-
Kimlik Avı (Phishing) ve Sahte Borsalar: Dolandırıcılar, popüler kripto borsalarının (örneğin Binance, Kraken vb.) kopyası olan sahte web siteleri veya mobil uygulamalar oluşturabilirler. Kullanıcılar, bu sahte platformlara giriş yapmaya çalıştıklarında hesap bilgilerini (kullanıcı adı, şifre, 2FA kodları) dolandırıcılara kaptırırlar. Bu bilgilerle gerçek hesaplara erişen dolandırıcılar, cüzdanınızdaki USDT'leri başka adreslere transfer edebilirler.
-
Sosyal Mühendislik ve Güven Dolandırıcılıkları:
-
"Hatalı Transfer" Senaryosu: Dolandırıcı, P2P (kişiden kişiye) platformlarda USDT satın almak istediğini belirtir ve normalden daha yüksek bir miktar gönderdiğini iddia eder. Sizin de fazla gönderilen kısmı iade etmenizi ister. Ancak aslında size hiç para göndermemiş veya çok daha az göndermiş olabilir. Bu durumda, siz USDT'yi gönderdiğinizde paranızı kaybedersiniz.
-
Sahte Banka Dekontu/Ekran Görüntüsü: USDT'yi sattığınızda, dolandırıcı size sahte bir banka dekontu veya ödeme ekran görüntüsü göndererek parayı yatırdığını iddia eder. Siz de bu sahte kanıta inanarak USDT'yi serbest bırakırsınız, ancak hesabınıza hiçbir zaman para gelmez.
-
Aracı Kullanımı ve Güveni Kötüye Kullanma: Dolandırıcılar, "kripto borsasına erişimim yok" veya "banka hesabım kapalı" gibi bahanelerle sizin banka hesabınızı veya borsa hesabınızı kendi işlemleri için kullanmak isteyebilirler. Bu durumda, sizin hesabınız üzerinden yapılan yasa dışı işlemlerden sorumlu tutulabilir ve maddi zarara uğrayabilirsiniz.
-
"Yatırım Fırsatı" Dolandırıcılıkları: USDT'nizi yüksek getiri vaat eden sahte yatırım projelerine (Ponzi şemaları, "Pump and Dump" gibi) yatırmanız için sizi ikna etmeye çalışırlar. Bu projeler genellikle kısa sürede yüksek kâr vaat eder ancak sonunda yatırımcıların paralarını çalıp ortadan kaybolurlar.
-
Kişisel Bilgi Avcılığı (Vishing/Smishing): Dolandırıcılar, borsanın destek ekibi veya resmi bir kurum gibi davranarak telefon (vishing) veya SMS (smishing) yoluyla sizi arayabilirler. Hesap bilgileriniz, cüzdan kurtarma kelimeleriniz (seed phrase) veya iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kodlarınız gibi hassas bilgilerinizi talep edebilirler. Bu bilgileri paylaştığınızda tüm varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.
-
Zararlı Yazılımlar (Malware): Bilgisayarınıza veya telefonunuza bulaşan zararlı yazılımlar, kripto para cüzdanı şifrelerinizi veya işlem sırasında kopyaladığınız cüzdan adreslerini değiştirebilir. Bu durumda, USDT gönderdiğiniz adres dolandırıcıların adresi olur ve paranızı kaybedersiniz.
USDT satışı yaparken güvende kalmak için aşağıdaki önlemleri almanız büyük önem taşır:
-
Resmi ve Güvenilir Borsaları Kullanın: USDT işlemlerinizi her zaman lisanslı, bilinen ve itibarlı kripto para borsaları üzerinden yapın. Sahte veya bilinmeyen platformlardan uzak durun. Borsaların resmi web sitelerine doğrudan tarayıcınızdan yazarak erişin, e-posta veya mesajlardaki bağlantılara tıklamaktan kaçının.
-
İki Faktörlü Kimlik Doğrulamayı (2FA) Aktif Edin: Borsa hesabınızda SMS, Google Authenticator veya donanım anahtarı gibi 2FA yöntemlerini mutlaka aktif edin. Bu, şifreniz ele geçirilse bile hesabınızın güvende kalmasına yardımcı olur.
-
Güçlü ve Benzersiz Şifreler Kullanın: Her platform için farklı ve karmaşık şifreler oluşturun. Şifrelerinizi düzenli olarak güncelleyin ve hiçbir zaman kimseyle paylaşmayın.
-
Bilgilerinizi Asla Paylaşmayın: Kripto cüzdan kurtarma kelimelerinizi (seed phrase), özel anahtarlarınızı, şifrelerinizi veya 2FA kodlarınızı asla kimseyle paylaşmayın. Hiçbir meşru kurum veya borsa sizden bu bilgileri talep etmez.
-
Düşük Riskli ve Gerçekçi Olmayan Vaatlere Kanmayın: Kısa sürede çok yüksek ve garantili getiri vaat eden her türlü "yatırım fırsatından" uzak durun. Kripto piyasası volatildir ve garantili kâr vaatleri genellikle dolandırıcılıktır.
-
Transfer Detaylarını Doğrulayın: Özellikle P2P işlemlerde, USDT'yi göndermeden önce alıcının banka hesabına paranın gerçekten yatırıldığından emin olun. Sahte dekontlara veya ekran görüntülerine inanmayın. Bankanızın mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden hesabınızı kontrol edin.
-
Herkese Güvenmeyin: Tanımadığınız veya güvenmediğiniz kişilerin "aracılık" veya "hesap kullanma" tekliflerini kesinlikle kabul etmeyin.
-
E-posta ve Mesajlara Dikkat Edin: Kimlik avı girişimlerine karşı dikkatli olun. Şüpheli e-postaların veya SMS'lerin gönderen adreslerini kontrol edin ve herhangi bir bağlantıya tıklamadan önce doğruluğunu araştırın.
-
Cihaz Güvenliğinizi Sağlayın: Bilgisayar ve mobil cihazlarınızda güncel antivirüs yazılımları kullanın. Yazılımlarınızı düzenli olarak güncelleyin ve güvenilir kaynaklardan indirin.
-
Araştırma Yapın: Bir projeye veya teklife yatırım yapmadan önce bağımsız kaynaklardan (forumlar, incelemeler, haberler) detaylı araştırma yapın.
Eğer bir dolandırıcılık vakasıyla karşılaştığınızı düşünüyorsanız, zaman kaybetmeden şu adımları atmanız önemlidir:
-
Tüm Delilleri Toplayın: Dolandırıcılarla olan yazışmalarınızı (WhatsApp, Telegram, SMS, e-posta), işlem dekontlarını, cüzdan adreslerini, ekran görüntülerini ve diğer ilgili tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde toplayın ve yedekleyin.
-
Kripto Borsasına Bildirin: İşlemin gerçekleştiği kripto para borsasıyla derhal iletişime geçin. Durumu detaylı bir şekilde anlatarak hesabınızın güvenliğini sağlamalarını ve gerekli araştırmayı yapmalarını talep edin. Borsalar genellikle bu tür durumlarda kullanıcılara destek sağlamaktadır.
-
Hukuki Süreç Başlatın: İkamet ettiğiniz yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı'na veya Siber Suçlarla Mücadele Bürosu'na bir avukatınızla birlikte bir şikayet dilekçesi verin. Dilekçenizde olayın kronolojik anlatımını, tüm delilleri ve taleplerinizi (failin tespiti, zararınızın giderilmesi vb.) açıkça belirtin.
-
Uzman Destek Alın: Kripto para ve bilişim suçları konusunda uzman bir avukattan hukuki destek almanız, sürecin daha etkin yürütülmesi ve haklarınızın korunması açısından kritik öneme sahiptir. Avukatınız hem ceza davası hem de tazminat davası süreçlerini eş zamanlı olarak yürütebilir.Bu konuda bizimle iletişime geçebilirsiniz.
-
MASAK'a İhbar: Kara para aklama şüphesi varsa MASAK'a (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ihbarda bulunabilirsiniz.
-
İhtiyati Haciz veya İcra Takibi: Dolandırıcının tespit edilmesi halinde, icra takibi başlatarak veya mahkemeden ihtiyati haciz kararı alarak malvarlığına el konulmasını sağlayabilirsiniz.
Unutmayın, kripto para piyasasında dikkatli olmak ve bilgi sahibi olmak, dolandırıcılık riskini minimize etmenin en etkili yoludur. Bazen dolandıcıların hedefi olursunuz dolandırılırsınız ama bir bakmışsınız şüpheli tarafta siz gözüküyorunuz. Böyle bir durumla karşılaşmamak için maruz kaldığınız dolandırıcılık işlemlerinde hak kaybı veya bir suçla karşı karşıya kalmamak için bizimle iletişime geciniz.
